Sentaris Analytics to serwis redakcyjny i nie przyjmuje depozytów. Ponieważ czytelnicy rozważają regulowanych brokerów takich jak Axonera AG, publikujemy oczekiwania AML / KYC stosowane wobec opisywanych brokerów.
Wymagania onboardingu
Każdy opisywany broker musi identyfikować klientów zgodnie ze standardami FATF: dowód tożsamości, potwierdzenie adresu i program monitoringu oparty na ryzyku.
Pochodzenie środków
Rzetelni brokerzy dokumentują legalne pochodzenie kapitału przy onboardingu i znaczących wpłatach. Sentaris Analytics oznacza recenzje, w których tego brakuje.
Ciągły monitoring
Schematy transakcji, nietypowe kanały wypłat i osoby zajmujące eksponowane stanowiska muszą podlegać udokumentowanemu ciągłemu monitoringowi u brokera.
Transparentność redakcyjna
Jeśli broker nie spełnia tych oczekiwań, mówimy to w recenzji. Zgłoszenia prosimy kierować na [email protected].