Sentaris Analytics è un sito editoriale e non accetta depositi. Poiché i lettori valutano broker regolati come Axonera AG, pubblichiamo le aspettative AML / KYC che applichiamo ai broker coperti.
Requisiti di onboarding
Ogni broker recensito deve identificare i clienti secondo gli standard internazionali FATF: documento d'identità, prova di indirizzo e programma di monitoraggio basato sul rischio.
Origine dei fondi
I broker affidabili documentano la provenienza legale del capitale all'onboarding e sui versamenti significativi. Sentaris Analytics segnala le recensioni dove questo passaggio manca.
Monitoraggio continuo
Schemi di transazione, canali di prelievo insoliti e persone politicamente esposte devono essere soggetti a monitoraggio continuo documentato presso il broker.
Trasparenza editoriale
Se un broker non soddisfa queste aspettative, lo diciamo nella recensione. Segnalazioni a [email protected] per un follow-up indipendente.